USA har utökat sina åtgärder för att bekämpa finansiering av terroristorganisationer, efter att finansdepartementet igår meddelade att man inför sanktioner mot en framstående ledare i det egyptiska ”Muslimska brödraskapet”, tillsammans med 3 individer och 3 enheter, anklagade för att ha tillhandahållit finansiellt och logistiskt stöd till Hamas-rörelsen, som Washington beskriver som en direkt förlängning av organisationen, som en del av en ny åtgärd i en serie pågående insatser.
Beslutet som utfärdades av Office of Foreign Assets Control (OFAC) riktade sig mot Mahmoud Al-Abyari, generalsekreterare för Muslimska brödraskapets generalsekretariat och bosatt i Storbritannien, efter att finansdepartementet uppgav att han bidrog till att samla in donationer till förmån för institutioner som tidigare klassificerats av USA på grund av deras kopplingar till Hamas, bland annat ”Palestina Foundation” och ”Yolo Life”.
Finansminister Scott Bessent kommenterade beslutet med en bestämd ton och bekräftade att ”den amerikanska administrationen inte kommer att tolerera dem som finansierar terrorism, oavsett om de agerar under täckmantel av en välgörenhetsförening, ett företag eller ett hemligt banknätverk, och dessa personer kommer att avslöjas och ställas till svars”.
Finansdepartementets dokument avslöjade ett återkommande mönster som Hamas och de med den kopplade grupper använder, baserat på att skapa fiktiva enheter under välgörenhets- eller kommersiella namn för att överföra pengar över gränserna.
Enligt källor skapade rörelsen, under aliaset ”Seven Spikes Global”, ett företag i Indonesien med namnet ”Tujuh Bulan Global” för att tillhandahålla intäkter till sin militära gren, medan den i Gaza grundade en förening som kallades ”Medad Palestina Charity”, som samlade in donationer under namnet stöd till civila innan pengarna – enligt finansdepartementet – omdirigerades till rent militära ändamål.
Den andra sidan av nätverket utgörs av ett turkiskt företag som heter ”Cairo for General Trade”, som ägs av Khaldoun Khamis Zakaria Alden tillsammans med bröderna Zaid och Abdullah Al-Jubouri.
Enligt finansdepartementet begränsade sig företagets verksamhet inte till att överföra hundratusentals dollar till Hamas, utan tillhandahöll också informella banktjänster med både kontanter och digitala valutor till förmån för organiserade kriminella grupper som är verksamma i Sverige, bland annat den som är känd som ”Foxtrot-nätverket”.
Källorna uppgav att denna åtgärd är separat från ett bredare sammanhang, eftersom den bygger på tidigare sanktioner som infördes i mars och januari i år, som då riktade sig mot ett globalt nätverk av finansiella underlättare för Hamas.
Finansdepartementet bekräftade att genomförandet av detta steg skedde i samordning med FBI, Drug Enforcement Administration och Customs and Border Protection, inom ramen för ett gemensamt arbete för att demontera rörelsens hemliga finansiella struktur.
Besluten bygger lagligt på den ändrade Executive Order 13224, som utgör den amerikanska rättsliga grunden för bekämpning av terrorismfinansiering sedan 2001, det år då Hamas ursprungligen placerades på de amerikanska sanktionslistorna.
Källorna uppgav att beslutet innebär frysning av alla tillgångar eller intressen som tillhör de listade personerna inom USA eller som står under kontroll av amerikanska personer, med ett nästan fullständigt förbud mot alla finansiella transaktioner med dem.
De klargjorde att det farligaste är att varje utländsk finansiell institution som bevisligen är inblandad i att underlätta transaktioner till förmån för dessa personer själv kan bli måltavla för sekundära sanktioner, som kan gå så långt som att berövas möjligheten att öppna eller behålla korrespondentkonton inom det amerikanska banksystemet.
USA:s finansdepartement inför sanktioner mot finansiella nätverk kopplade till ”Muslimska brödraskapet”: Gav stöd till Hamas